خبرنگاران آمریکا بانک کره جنوبی را به بهانه ارتباط با ایران جریمه کرد - آریا بلاگ

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات نیویورک بانک صنعتی کره جنوبی را با ارجاع به پرونده های سال 2010 به مبلغ 35 میلیون دلار جریمه کردند.

طبق ادعای مقامات نیویورک، بانک دولتی کره جنوبی در سال 2010 در مورد نصب و راه اندازی سیستم نظارت کافی بر مبادلات مالی کوتاهی کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا می کند که فردی تحت عنوان کنت زونگ از سال 2011 بیش از یک میلیارد دلار معاملات غیرقانونی از طرف تهران با استفاده از حسابهای خود با این بانک انجام داده است.

براساس سند ارائه شده، زونگ مقامات بانک را متقاعد کرد که دولت ایران به او بابت مصالح ساختمانی که او فروخته پول نقد بدهکار است.

وزارت دادگستری آمریکا نیز مدعی است که زونگ فاکتورها، قراردادها و لوایح بارگیری برای فریب بانکداران جعل کرده است.

بانک صنعت یکی از دو بانک در کره جنوبی بود که مقامات سئول در سال 2010 برای انجام تجارت مجاز با تهران ضمن رعایت کردن تحریم های ایالت متحده از آن استفاده می کردند.